تورط مواطن و3 مقيمين في شبكة لغسيل الأموال بين عدة دول
الصحافي: متابعات
ذكر مصدر بهيئة التحقيق والإدعاء العام، “إن التحقيق مع مقيم بنجلاديشي ضُبط قبل نحو 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب أكثر من مليوني ريال إلى دبي، قاد للكشف عن عصابة لغسيل الأموال مكونة من مواطن و3 مقيمين بنجلادشيين”.
وأضاف المصدر، "أن المقيم أقرَّ أنه تسلم الأموال من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها إلى دبي ومنها إلى الهند ثم إلى بنجلاديش، وأنه سافر عدة مرات إلى دبي، فيما كشف سجل سفرياته أنه سافر إلى دبي نحو 32 مرة خلال 8 أشهر"، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن.
وزاد، "أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في البداية معرفته بما يفعله مكفوله، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين الذين جرى ضبطهم جميعاً بعد مداهمة شقتهم، إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بجميع المتهمين ونشاطهم التجاري".
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..مركز الملك سلمان ينظم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة ..... المزيد
المؤتمر الوزاري العالمي من جدة: إنشاء مركز تعلم الصحة الواحدة لمقاومة مضادات الميكروبات ..... المزيد
ولي العهد يلتقي الفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم ..... المزيد
“الصحة”تطلق حملة التحصين التكميلية للحصبة والحصبة الالمانية والنكاف ..... المزيد
سبل والصحة يوقعان اتفاقية على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024 ..... المزيد
فهم ما يجري في المنطقة من اضطرابات
صدقة يحيى فاضل
مجتمعنا بحاجة لمؤسسة تعزيز الصحة
الدكتور عبدالرحمن القحطاني
هل بدأ اليوم التالي في المنطقة؟
حمود أبو طالب
البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل ..... المزيد
التعليم: لا علاقة للعلاوة السنوية بالرخصة المهنية ..... المزيد
ضبط 3.6 طن من الثوم المخالف في نطاق بلدية بريمان بجدة ..... المزيد
البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت التجارية ..... المزيد
أمانة جدة تزيل 34 مظلة مخالفة ضمن حملة ميدانية لتصحيح المشهد الحضري” ..... المزيد
شاركنا بتعليق
لا يوجد تعليقات بعد