تورط مواطن و3 مقيمين في شبكة لغسيل الأموال بين عدة دول
الصحافي: متابعات
ذكر مصدر بهيئة التحقيق والإدعاء العام، “إن التحقيق مع مقيم بنجلاديشي ضُبط قبل نحو 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب أكثر من مليوني ريال إلى دبي، قاد للكشف عن عصابة لغسيل الأموال مكونة من مواطن و3 مقيمين بنجلادشيين”.
وأضاف المصدر، "أن المقيم أقرَّ أنه تسلم الأموال من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها إلى دبي ومنها إلى الهند ثم إلى بنجلاديش، وأنه سافر عدة مرات إلى دبي، فيما كشف سجل سفرياته أنه سافر إلى دبي نحو 32 مرة خلال 8 أشهر"، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن.
وزاد، "أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في البداية معرفته بما يفعله مكفوله، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين الذين جرى ضبطهم جميعاً بعد مداهمة شقتهم، إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بجميع المتهمين ونشاطهم التجاري".
تمديد تكليف المطيري مديرا لمستشفي الخاصرة العام ..... المزيد
إنفاذ لتوجيه القيادة..البدء في فصل التوأم الصومالي الملتصق “رحمه ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ..... المزيد
تحت رعاية ولي العهد..انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026 ..... المزيد
مع تراجع المواليد .. براشا : “تجميد البويضات” حل صحي يواكب زمن المتغيرات ويعزز التوازن السكاني المستدام ..... المزيد
أمانة جدة تستضيف ركنًا توعويًا بالشراكة مع مجمع إرادة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ..... المزيد
بناءً على ماعرضه ولي العهد..خادم الحرمين الشريفين يوجّه بصرف أكثر من ٣ مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ..... المزيد
بموافقة خادم الحرمين الشريفين..انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري 3 رمضان عبر منصة”أحسان” ..... المزيد
جمعية هدى بشرق مكة تُتم استعداداتها لانطلاق اختبارات القرآن السنوية لـ 200 طالب بشرق مكة وضواحيها ..... المزيد
سفراء الشبابية تحتفل بالاكاديميات الرياضية ..... المزيد
سمو الأمير سعد آل سعود يحيي ليلة شعرية في الهيئة الملكية بينبع ..... المزيد
شاركنا بتعليق
لا يوجد تعليقات بعد