تورط مواطن و3 مقيمين في شبكة لغسيل الأموال بين عدة دول
الصحافي: متابعات
ذكر مصدر بهيئة التحقيق والإدعاء العام، “إن التحقيق مع مقيم بنجلاديشي ضُبط قبل نحو 3 أشهر بمطار أبها أثناء محاولته تهريب أكثر من مليوني ريال إلى دبي، قاد للكشف عن عصابة لغسيل الأموال مكونة من مواطن و3 مقيمين بنجلادشيين”.
وأضاف المصدر، "أن المقيم أقرَّ أنه تسلم الأموال من مجموعة من العمالة البنجلاديشية لتهريبها إلى دبي ومنها إلى الهند ثم إلى بنجلاديش، وأنه سافر عدة مرات إلى دبي، فيما كشف سجل سفرياته أنه سافر إلى دبي نحو 32 مرة خلال 8 أشهر"، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن.
وزاد، "أن كفيل المتهم البنجلاديشي أنكر في البداية معرفته بما يفعله مكفوله، كما أنكر معرفته ببقية المتهمين الذين جرى ضبطهم جميعاً بعد مداهمة شقتهم، إلا أنه تراجع وأقر بمعرفته بجميع المتهمين ونشاطهم التجاري".
الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي ..... المزيد
د. فاطمة الصبحي: إصلاح أخطاء عمليات التجميل بالخارج أصعب من الجراحة الأصلية ..... المزيد
تمديد تكليف المطيري مديرا لمستشفي الخاصرة العام ..... المزيد
إنفاذ لتوجيه القيادة..البدء في فصل التوأم الصومالي الملتصق “رحمه ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ..... المزيد
تحت رعاية ولي العهد..انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026 ..... المزيد
سبع سنوات عجاف… وحصاد من الخيبات!
سلطان السلطان
بين تضخم الدرجات وتعثر الأنظمة.. أين تقف جودة التعليم؟
سلطان السلطان
برعاية شيخ قبيلة بني ظبيان.. اختتام منافسات الألعاب المتنوعة والبادل والطائرة ضمن بطولة الشيخ عثمان بن صقر الرياضية 2026 ..... المزيد
بطولة الشيخ عثمان بن صقر والنشاط الثقافي ..... المزيد
الدكتوراة للشهري في علم الاجتماع ..... المزيد
أمير منطقة المدينة المنورة يكرّم الشبل تقديرًا لإسهاماته في دعم أعمال موسمي رمضان والحج 1447هـ ..... المزيد
يحيى أبو راس: من الباحة إلى مكة.. توسّع عقاري واعد ..... المزيد
شاركنا بتعليق
لا يوجد تعليقات بعد